检警调去年底查获萧姓男子等人,所开设的博彩机房
台湾嘉义地检署侦办吴承霖夫妻地下汇兑案,日前查出嘉义萧姓商人疑为博彩网站上游,2年来将海外帐款37亿3347万余元(新台币,下台),以地下汇兑汇回台湾,检察官侦查终结,认定萧姓男子等21人涉违反洗钱防制法等罪嫌,今天提起公诉。
起诉书指出,萧姓男子等人2013年间,在嘉义市东区垂杨路一住宅,成立捷豹集团台湾总管理处,从事捷豹集团旗下各平台厅室,博彩网站平台美工、客服、金流系统、网络云端服务,及程序设计等业务。
捷豹集团对外以点子公司名义营运,内部并细分业务、客服、美工、线路等部门,分工细腻,各部门都成立子公司,有专属负责人,承接博彩游戏程序设计、版面设计、功能开发、美工设计、金流系统等业务,集团以经营网络博彩平台获利。
该集团在台北、新北丶台中、嘉义等地架设博彩网站,旗下有「〇号彩票体系、VR 体系」 等赌博系统,提供赌客登入网站签注六合彩、运动赛事博彩,在大陆收付赌金后,由陈姓男子自2018年起透过吴承霖地下汇兑,陆续将26亿4613万余元汇回台湾。
检方认定,萧男等人自2013年起,以管理处模式參与任你博、九号彩票之营运,及參与捷豹集团在线博彩经营之所得,以非法汇兑方式汇入总金额合计37亿3347万余元,均系赌博特定犯罪所得,扣案的计算机设备、手机等物品,均是犯罪用品,都应没收。
嘉义地检署指挥调查局台南市调查处、台南市政府警察局等单位,去年底破获萧姓男子博彩集团,也是国内最大地下汇兑案,在台北、高雄、台中及嘉义等处搜索,并传唤、逮捕百余人到案,还查扣宾利、保时捷、马莎拉蒂、宝马、奔驰等进口车,同时查扣大批现金、外币、钻石、名表等贵重物品。
检方扣押马莎拉蒂等名车
检察官查缉过程发现「星光大道设计图」,该集团每年都大手笔举办年终尾牙,员工还要走星光大道